佛山市国星光电股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。经佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书,任期同第三届董事会。

　　一、个人简历

　　刘艾璨子:女,中国国籍,无永久境外居留权。1986年7月出生,中共党员,英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟资产经营有限公司经营部肇庆项目主管、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管、广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室证券事务代表。

　　刘艾璨子女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;除上述任职情形外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　刘艾璨子女士于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　二、联系方式

　　因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将刘艾璨子女士的联系方式公告如下:

　　联系地址:广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号联系电话:0757-82100271

　　传真号码:0757-82100268

　　电子邮箱:liuaicanzi@nationstar.com

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2015 年 9 月 19 日